34-летний омич отправился в колонию за вывод 600 000 евро из РФ

Сегодня стал известен приговор в отношении 34-летнего омича, который подозревался в незаконном переводе валюты на иностранные счета.

Следствием установлено, что фигурант в 2015 году под видом осуществления торговой деятельности перевел через банк на счет иностранной компании более 600 тысяч евро, что по курсу ЦБ РФ составило свыше 44,6 млн рублей.

– сообщается на сайте областного главка МВД.

Как стало известно Омскпресс, по версии следствия сделка была фиктивной: после вывода средств товары не были получены, но возврат средств омич почему-то не потребовал. Также подозрительными оказались и обе фирмы, заключавшие сделку: омскую фирму правоохранители посчитали «номинальной», да и ее партнер выглядел как фирма-однодневка.

Иностранная компания, зарегистрированная в одном из приграничных с Россией государств, учреждена гражданином третьей страны и в указанные сроки поставки прекратила деятельность. 

̶  уведомляла ранее об итогах расследования пресс-служба ведомства.

Омич, признанный виновным в отмывании средств, приговорен к 20 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.