Омский бизнесмен утаил от налоговиков 2,3 млн рублей

В отношении директора ООО «Фирма «ЕВиС» было возбуждено уголовное дело предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ. Нарушение заключается в сокрытии денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

В ходе следствия удалось выяснить, что обвиняемый погашал задолженность перед коммунальными службами, минуя расчетный счет своей организации. Таким образом он скрывал деньги от требований налогового органа и рассылал распорядительные письма своим контрагентам. Данные манипуляции бизнесмен проводил в 2015 – 2016 годах. В результате ему удалось скрыть 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Расследование данного дела завершено Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области. Обвиняемый полностью признал вину. Доказательная база собрана достаточная для того, чтобы направить дело в суд.

Стоит добавить, что в целях обеспечения исполнения возможного уголовного наказания следствием в виде штрафа наложен арест на имущество обвиняемого.