ГлавнаяНовостиДело о незаконной банковской деятельности братьев Кролевец составило 250 томов
Дело о незаконной банковской деятельности братьев Кролевец составило 250 томов

Дело о незаконной банковской деятельности братьев Кролевец составило 250 томов

Расследование завершено, уголовное дело передано в суд.

omskpress.ru

В отношении троих братьев Кролевец было возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность организованной группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере.

По данным следствия, Василий Кролевец, получивший высшее юридическое образование, создал организованную преступную группу, в которую вовлек своих братьев - Ивана, также имевшего высшее юридическое образование, и Алексея, имевшего высшее экономическое образование, передает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

С ноября 2010 года по апрель 2015 года братья осуществляли незаконную банковскую деятельность, проводя в интересах граждан через расчетные счета номинальных фирм безналичные денежные операции и операции по обналичиванию денежных средств. Обвиняемые получали вознаграждение в виде 1 процента от суммы в случае безналичных расчетов, и от 4 до 10 процентов от суммы обналиченных денежных средств.

В результате они получили доход не менее 63 млн рублей, а сумма оборота средств оценивается в миллиардах рублей. Отмечается, что денежные средства обвиняемые тратили на приобретение недвижимости в престижных районах города, дорогих автомобилей, мотоцикла и маломерного прогулочного судна.

Свою вину братья не признали, но следствием были получены объективные доказательства, изобличающие обвиняемых в преступлении, в том числе заключения более 40 бухгалтерских экспертиз, материалы уголовного дела составили 250 томов. Расследование дела завершено, оно передано в суд. Виновникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: om-saratov.ru

Получатель ×
Фото пользователя
Получатель ×
Фото пользователя
Еще новости
Запись #18016
Добавлено:5 ноября 2019, 17:42
Обновлено:7 ноября 2019, 12:01
Просмотров:125

Дизайн интерьера Вашего дома!

10 руб.

Ремонт и строительство

Омск

24 марта 2021, 21:52

Преподаватель английского и испанского языка

700 руб.

Услуги

Дом на ул. Дианова, 25

07 марта 2021, 20:11

Вакансия репетитор ( учитель ).

30 000 руб.

Вакансии

Атланты

03 марта 2021, 15:46

Наверх