За перевод 30 млн рублей в Китай омичу грозит 5 лет лишения свободы
Перевод был осуществлен через подставную фирму.
Омские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержали мужчину, который перевел 485 тыс. долларов (30 млн рублей по курсу ЦБ) в Китай незаконно.
По словам заместителя начальника Омской таможни Александра Максимова, для этого была создана подставная организация.
По поддельному контракту, предъявленному в один из банков города Омска, из Российской Федерации в адрес иностранной компании были перечислены денежные средства в сумме 486 250 долларов США, что по курсу ЦБ России на дату совершения валютной операции составляет более 30 миллионов рублей,
— добавил Максимов.
Сотрудниками Омской таможни, УФСБ России по Омской области, Омского ЛУ МВД России при силовой поддержке сотрудников Росгвардии были проведены обыски по месту проживания подозреваемого и других омичей, а также в офисах подконтрольных ему фирм, сообщает «Омск-информ».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денег в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, да еще и в крупном размере. Ему грозит до 5-ти лет лишения свободы. Также проводятся мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности фигуранта уголовного дела.
Фото: www.yazilimgelistiricileri.com
Сотрудники ГИБДД будут проверять омских водителей на трезвость
Оперативно-профилактическое мероприятие пройдет на территории региона.
ОмскПресс, информационное агентство
14 июня 2019, 17:24Омское УФАС заподозрило фармкомпании в картельном сговоре
В проведении аукциона были зафиксированы нарушения.
ОмскПресс, информационное агентство
14 июня 2019, 16:47Самому лучшему врачу Омской области вручили сертификат на автомобиль
Им стал онколог Владимир Карасев.
ОмскПресс, информационное агентство
14 июня 2019, 16:35В Омске фирма-однодневка обналичила деньги для капремонта
Ущерб составил 1,2 млн рублей.
ОмскПресс, информационное агентство
14 июня 2019, 16:28В Омске продают самую дорогую квартиру в Сибири
Трёхуровневый пентхаус находится на Иртышской набережной.
ОмскПресс, информационное агентство
14 июня 2019, 14:56
Добавлено: | 14 июня 2019, 17:45 |
Обновлено: | 18 июня 2019, 10:01 |
Просмотров: | 334 |